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搭建空殼以高息引誘入會巧立退出機制 臨汾堯都警方打掉一網絡傳銷團伙

作者:未知 來源:互聯網 2019-12-11 15:00 2672 ℃
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  搭建微創聯盟空殼網絡投資平臺,以高息引誘人員入會,設置升級門檻,巧立退出機制,防范塌臺風險,循環式套牢資金,層級式發展會員。一個以山西省臨汾市為中心輻射全國的新型網絡傳銷團伙悄悄蔓延。

  近日,山西省臨汾市堯都區公安局成功打掉一個網絡傳銷犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9名,凍結資金344萬元。該案是臨汾打擊防范涉眾型經濟犯罪破獲的首個成功案例。

  據悉,今年3月,堯都區公安局接到山西省公安廳轉交的名為微創聯盟的疑似傳銷網站線索核查指令后,經偵大隊迅速成立專案組,展開偵查摸排。

  經初查,發現該平臺自2018年年底開始運營,參與人員900多人,涉案金額近2000萬元。專案民警分析其信息流、資金流,梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況,落地核查犯罪團伙的組織架構及主要犯罪嫌疑人。

  經過兩個多月的工作,專案組發現該平臺人員劇增至5000多人,涉案金額達8000多萬元,平臺進入活躍發展期,偵查工作也面臨前所未有的挑戰。

  資金流是涉眾型經濟犯罪的DNA,是偵破案件的關鍵。專案組結合資金查控平臺的情況,引進資金分析師,抽絲剝繭對數十萬條交易數據進行對碰分析,終于查找到該平臺資金交易的資金池沉淀賬戶,核查出沉淀資金464萬元。

  在掌握平臺資金流的基礎上,專案民警充分運用公安警務云平臺,將5000多名會員的層級架構、工作分工、人員分布、獲利情況等數據納入模型進行分析,成功獲取了涉案全部人員的層級架構圖,遂將何某某、劉某某、楊某某、賀某某、張某某5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,摸排其活動軌跡及藏匿地點。

  5月21日,專案組展開集中收網行動,在堯都區抓獲涉案的劉某某、楊某某(該二人為團伙主要成員)和崔某某3名犯罪嫌疑人。

  經審訊,犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對組織領導傳銷犯罪事實供認不諱。原來,2018年10月,發起人何某某聯合劉某某、楊某某、賀某某、張某某四人創建微創聯盟互幫互助空殼網絡投資平臺,將IP地址設在境外,以高息招攬人員投資,犯罪嫌疑人通過系統后臺操控賬戶匹配,從中獲取巨額資金。

  專案組根據落網嫌疑人交代的信息,先后在山西太原市、臨汾堯都區、侯馬市、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡,于5月26日、8月24日兩次實施突擊抓捕,抓獲何某某(該平臺發起人)、張某某、賀某某(該二人為團伙主要成員)和張某(該平臺技術員)、杜某某、何某某(該二人涉嫌包庇犯罪和組織領導傳銷罪)6名犯罪嫌疑人。

  經查,該團伙以高息吸納人員入會,成員發展6名下線才可以升級,每發展一名新會員和新會員再發展下線會員,平臺會給予3%至5%動態獎勵資金,會員排單買入(每1000元為1單,最高為5單),訂單匹配成功后,將資金轉入平臺提供的賬號中,會員買單時還需購買并使用服務包(1單使用1個服務包,1個服務包10元)。

  犯罪嫌疑人將平臺返利設為7天一個周期,會員只有在追加投資的情況下,才可以提取上次投入本金及相應的7%的利息,如此循環投入,保證平臺運營,防止資金鏈斷裂和會員流失。如會員兩個月沒有發展新人,參與買單利息降到日息0.6%計算。平臺還系統設定排單方式控制入場(投資)和出場(兌現)人員數額,始終保持會員入場資金大于被匹配出場的資金,同時,以會員資金差額及向會員出售服務包賺取收益。

  為獲取利益,犯罪嫌疑人在沒有任何實體經營的情況下,采取用會員買入訂單的資金支付會員退出訂單的本金、相應利息及動態獎勵資金。嫌疑人通過后臺人為操作匹配賬戶,將會員的投資差額匹配到平臺的系統賬戶中,經過幾次轉賬將資金轉入安全賬戶,并自由支配資金。

  經查,該平臺投入運營以來,團伙5名主要犯罪嫌疑人通過平臺獲利近140萬元(其中109萬余元用以購買比特幣和以太坊數字幣,獲取利益用于核心人員二次分紅)。

  目前,涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區公安局刑事拘留,4名嫌疑人被依法采取取保候審措施,案件還在進一步偵查中。

Tags: 資金 犯罪嫌疑人 平臺

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